Or­di­nan­za sul ri­ci­clag­gio di de­na­ro – presa di po­si­zio­ne di eco­no­mie­suis­se

Per le im­pre­se in Sviz­ze­ra, la ne­ces­si­tà di una lotta cre­di­bi­le con­tro il ri­ci­clag­gio di de­na­ro a li­vel­lo in­ter­na­zio­na­le è in­con­te­sta­ta. Que­sto ri­chie­de in par­ti­co­la­re un’at­tua­zio­ne con­for­me alle rac­co­man­da­zio­ni del GAFI. Tut­ta­via, le re­go­la­men­ta­zio­ni re­la­ti­ve al­l’at­tua­zio­ne non de­vo­no an­da­re al di là delle rac­co­man­da­zio­ni del GAFI ri­ve­du­te nel 2012 o ad altri stan­dard in­ter­na­zio­na­li ri­co­no­sciu­ti. Inol­tre, oc­cor­re evi­ta­re re­stri­zio­ni ec­ces­si­ve a sca­pi­to del­l’e­co­no­mia.

A se­gui­to della re­vi­sio­ne to­ta­le delle rac­co­man­da­zio­ni del GAFI nel 2012 e della re­vi­sio­ne della legge con­cer­nen­te la lotta con­tro il ri­ci­clag­gio di de­na­ro e il fi­nan­zia­men­to del ter­ro­ri­smo nel set­to­re fi­nan­zia­rio (LRD) nel di­cem­bre 2014 – che ac­co­glia­mo con fa­vo­re per le ra­gio­ni espo­ste sopra – è di­ve­nu­to ne­ces­sa­rio adat­ta­re l’or­di­nan­za sul ri­ci­clag­gio di de­na­ro. eco­no­mie­suis­se so­stie­ne l’at­tua­zio­ne della nor­ma­ti­va an­ti­ri­ci­clag­gio a li­vel­lo di or­di­nan­za, ne­ces­sa­ria a se­gui­to dei re­cen­ti adat­ta­men­ti della legge in que­stio­ne. In ge­ne­ra­le, gli adat­ta­men­ti e le ar­mo­niz­za­zio­ni con la nuova legge pro­po­sta nel­l’or­di­nan­za sem­bra­no ade­gua­ti e ra­gio­ne­vo­li. Al­cu­ni punti de­vo­no però es­se­re chia­ri­ti e pre­ci­sa­ti e altri eli­mi­na­ti.